17.05.2013г. состоялось заседание Наблюдательного совета ОАО «Концерн Энергомера», на котором рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности бизнес - направлений Группы «Электротехническое приборостроение» и «Электронные компоненты и материалы» за 2012год, первый квартал 2013 года, планы на 2013 год.

Наблюдательным Советом сформирован персональный состав и утверждено Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям.

На заседании рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, по результатам которого принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров 29 июня 2013г. в 10:00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).
2. Определить форму проведения собрания: собрание.
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 10-00 часов.
5. Утвердить следующую повестку дня:
   1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год) Общества по результатам 2012 года.
   2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
   3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
   4. Утверждение аудитора Общества.
   5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
   6. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО «Концерн Энергомера».
   7. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров ОАО «Концерн Энергомера».