Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера» (Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Концерн Энергомера».
Собрание акционеров состоится 25 июня 2016 года в 10-00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал АО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 9:00 часов по местному времени 25 июня 2016 года.
Время начала проведения собрания: 10-00 часов по местному времени 25 июня 2016 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 мая 2016 года.
Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично присутствовать на собрании, либо направить заполненный бюллетень по адресу: 355029 г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера».
При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до
Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.
Если акционер намерен принять участие в общем собрании акционеров лично или направить для участия в нем своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
В повестку дня собрания включены следующие вопросы:- Утверждение годового отчета Общества за 2015 год,
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год) Общества по результатам 2015 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
- Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с АО «ЮниКредит Банк».
- Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с ПАО Сбербанк России.
- Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 03 июня 2016 года с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов:
- в г.Ставрополе по адресам:
- ул.Ленина, 415, АО «Концерн Энергомера»: обращаться в отдел корпоративного права - в рабочие дни; на посту охраны АО «Концерн Энергомера» - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- ул.Апанасенковская, 4: в отделе кадров СЭТЗ «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной СЭТЗ «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров АО «Монокристалл» - в рабочие дни; на проходной АО «Монокристалл» - в субботу, воскресенье и праздничные дни.
- в г.Невинномысске по адресу:
- ул.Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энергомера» (филиал АО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- в г.Пятигорске по адресу:
- Кисловодское шоссе 22: в отделе кадров «Пятигорсксельмаш» (филиал АО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной «Пятигорсксельмаш» (филиал АО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни.