«12 мая 2016 года состоялось заседание Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера», на котором рассмотрены результаты работы бизнес - единиц и Холдинга за 2015 год и за 1 квартал 2016 года. В результате обсуждений работа менеджмента признана удовлетворительной.

Наблюдательным советом также утверждена новая редакция Кодекса корпоративного управления и рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров 25 июня 2016 г. в 10:00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал АО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).

Определить форму проведения Собрания: собрание

Определить время начала регистрации участников собрания: 9-00 часов.

Определить время начала проведения собрания 10-00 часов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 24 мая 2016 года.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
8. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с АО «ЮниКредит Банк».
9. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с ПАО Сбербанк России.
10. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.»